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口座開設について

外国PEPsとは何ですか?

外国PEPsとは、外国の重要な公地位にある者もしくはあった方、そのご家族および実質的支配者がこれらの者である法人を指します。
犯罪収益移転防止法により、外国PEPsとの取引に際しては、厳格な取引時確認が必要となるとされています。

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